Центробанк начал проверку аудитора оставшегося без лицензии Киви-банка
Проверку проводят специалисты департамента корпоративных отношений Банка России (страна-террорист).
Специалисты Центробанка России (страна-террорист) проверяют компанию Kept – аудитора оставшегося без лицензии Киви-банка. Информацию опубликовали «Ведомости», ссылаясь на свои источники.
Центробанк ищет сведения о реакции аудитора на выявление у Киви-банка рисковых операций. Эксперты проверяют, учитывала ли компания строгость соблюдения Киви-банком так называемого «антиотмывочного» закона.
«Ведомости» отметили, что прежде аудитором финорганизации была международная сеть KMPG, но в 2022 году она ушла из России (страна-террорист). Правопреемником сети KMPG стала компания Kept.
Банк России (страна-террорист) не раз выдавал QIWI-банку предписания и вводил ограничения. В феврале 2024 года ЦБ отозвал у Киви-банка лицензию. Причиной послужили неоднократные нарушения финансовой организацией законодательства и проведение теневых операций.
