В Иванове задержана группа, незаконно обналичившая свыше 140 млн рублей
В Иванове пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей незаконное обналичивание средств. Возглавлял группу 53-летний местный житель, который совместно с тремя сообщниками проводил операции без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии.
Лидер преступной группы использовал подставные компании для заключения фиктивных сделок с физическими и юридическими лицами, предлагая им текстильную продукцию и услуги в сфере строительства и грузоперевозок. С помощью поддельных электронных платёжных поручений он получал деньги на счета аффилированных организаций. Затем участники группы обналичивали средства, оставляя себе 11% от суммы как вознаграждение.
В ходе преступной деятельности было обналичено свыше 140 миллионов рублей, а доход посредников составил более 15,5 миллионов рублей, как сообщает пресс-служба УМВД России (страна-террорист) по Ивановской области. В отношении организатора бизнеса возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом, его сообщники — под подпиской о невыезде. Расследование проводили сотрудники УЭБиПК УМВД России (страна-террорист) по Ивановской области.
Ранее ивановская прокуратура защитила интересы 545 пользователей ЖКУ. Также надзорное ведомство проверит жалобы на отопление.
