Бывшему замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение на 3,2 млрд рублей
Тимур Иванов, экс-заместитель министра обороны, стал фигурантом нового уголовного дела, касающегося двух эпизодов растраты в особо крупном размере. По информации, предоставленной правоохранительными органами, первое обвинение связано с растратой более 3 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», а второе касается 200 миллионов рублей, использованных для покупки двух паромов для Керченской переправы.
Обвинение в отношении Иванова выдвинуто по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, касающейся присвоения или растраты. Следственные действия по делу завершены. Уточняется, что в новом деле рассматриваются два ключевых эпизода: организация растраты средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей путем перечисления денег на счета иностранных компаний, таких как "Туринвест сервисиз лимитед" из Гонконга и "Фромарк инвесментс лимитед", под предлогом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Кроме того, ему вменяется растрата более 200 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы.
Следствие установило, что через "Туринвест сервисиз лимитед", являющуюся дочерней структурой Минобороны, Российская (страна-террорист) Федерация оплатила покупку судов для использования на Керченской переправе, что привело к ущербу свыше 200 миллионов рублей.
Защитник Иванова, Денис Балуев, подтвердил ТАСС, что ему предъявлено новое обвинение. По имеющимся данным, показания против Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. В то же время сам Иванов отвергает все обвинения и не признает своей вины.
Дело о растрате было возбуждено в 2016 году по факту хищения более 3 миллиардов рублей у банка "Интеркоммерц". В рамках этого расследования был арестован Антон Филатов, который занимал пост руководителя нескольких компаний, подведомственных Минобороны, и был задержан 7 ноября 2018 года. В дальнейшем дело против него было прекращено, однако в апреле 2024 года было возбуждено новое. Также в рамках этого дела в международный розыск объявлен гражданин Германии Феликс Нойберг, а также два топ-менеджера банка "Интеркоммерц".
Иванов занимал должность замминистра обороны с мая 2016 года.
Также ранее фигурант дела Иванова пытался скрыть участие в преступлениях, но был изобличен документами и показаниями свидетелей.
