Трех ярославцев осудили за незаконную банковскую деятельность на полмиллиарда рублей
В Ярославле в скором времени начнется судебный процесс над троицей местных жителей, обвиняемых в организации и проведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Следствие установило, что обвиняемые, возраст которых колеблется от 31-го до 38-ми лет, в период с 2017 по 2022 год создали нелегальный банк, через который они получали от юридических лиц денежные средства в безналичной форме, используя при этом фиктивные договоры.
Полученные деньги они обналичивали за вознаграждение, превращая их в наличные средства. За это время через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошло более 560 миллионов рублей, а их преступный доход составил 51 миллион рублей.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году и сейчас направлено в Заволжский районный суд Ярославля. Прокуратура области также подала гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы преступного дохода.
Ранее мы писали, что в Ярославской области мошенники распространяют фальшивые письма от имени ФССП. Также ярославская пенсионерка отсудила 415 тысяч рублей у санатория после ДТП.
