В Волгограде пресечена деятельность «теневого банка»
В Волгограде правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. Пятеро членов ОПГ задержаны и помещены под домашний арест. Как установили следователи, задержанные использовали реквизиты и печати подконтрольных фирм для обналички денежных средств.
При этом сами компании были созданы исключительно для отмывания денег и не вели реальной хозяйственной деятельности.
За каждую операцию члены ОПГ брали комиссию в размере 15% от поступивших на счета денежных средств. За время существования «теневого банка» они получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России (страна-террорист) по Волгоградской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Ранее 60-летний волгоградец лишился 5,4 млн рублей, поверив мошенникам. Также в Волгограде отработали действия по ликвидации последствий взрыва газа.
