Binance оштрафовали на $4,38 млн за отмывание денег и финансирование терроризма
Власти Канады оштрафовали криптобиржу Binance на $4,38 млн за отмывание денег и финансирование терроризма, несмотря на уход компании из страны в 2023 году.
По информации Reuters, Binance не была зарегистрирована в Канаде как компания, представляющая финансовый услуги за рубежом, хотя бирже давали несколько сроков. Кроме того, они не сообщили о получении виртуальной валюты на сумму 10 тысяч канадских долларов с 1 июля 2021 года по 19 июля 2023.
После изменения канадского законодательства в области криптовалюты Binance ушла из страны. Напомним, что в феврале суд обязал компанию выплатить $4,3 млрд по делу об отмывании денег. Главу криптобиржи Чанпэн Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы, хотя для него запрашивали три года колонии.
В Минюст США уточнили, что Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористов и торговцев наркотиками, что противоречит американским законам. Криптобиржа. например, совершала транзакции для Ирана, Сирии, палестинского движения ХАМАС, а также в Крыму, Донецке и Луганске.
Ранее правительство ФРГ выделило грант в 45 млн евро компании «Укрэнерго». Деньги должны пойти на восстановление и защиту энергоинфраструктуры Украины, пострадавшей в результате конфликта.
