В Волгограде правоохранители накрыли финансовую пирамиду. Схема проста как мир: людей привлекали под предлогом погашения кредитных задолженностей. Но больше полицейских удивило другое – организатором мошеннической схемы оказалась пожилая женщина. Как 68-летней пенсионерке удалось построить многомиллионную пирамиду, расскажем в статье.
Как все начиналось
Финансовая пирамида зародилась в Волгограде в 2022 году. Два года назад 68-летняя предприимчивая местная жительница и ее помощники разработали схему незаконного обогащения. Общая сумма заемных средств превысила миллиард рублей.
Организатором преступления стала 68-летняя пенсионерка. Четверо ее знакомых занимались поиском людей, которые бы хотели получить кредит. В пирамиду их заманивали обещаниями погасить платежи перед финансовыми организациями.
Пенсионерка придумала способ получения денег от уязвленнных волгоградцев
Как была устроена система
Четверо членов финансовой банды с помощью знакомых находили человека, который нуждался в деньгах, но не мог получить средства из-за проблем в кредитной истории.
Тут в игру вступали мошенники: они предлагали помощь в оформлении документов для получения кредита. В качестве оплаты своих «услуг» члены ОПГ забирали себе половину суммы. После чего заемщиков кормили обещаниями о погашении долга.
Некоторым все-таки везло, их кредиты погашались с помощью заемных денег других участников финансовой пирамиды.
Первые месяцы в 2022 году организаторы пирамиды исправно вносили платежи от имени клиента. Некоторые кредиты были закрыты, так лживые банкиры пытались заработать себе имя добропорядочной организации.
Однако вскоре члены пирамиды шли на второй круг и вновь оформляли займы на свое имя.
При обыске в квартре задержанных были обнаружены 30 миллионов рублей наличными
«По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», - написала представитель МВД России (страна-террорист) Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Со временем «щедрость» мошенников иссякла, пирамида перестала работать. Злоумышленники во главе с пенсионеркой забирали половину суммы кредита и не вносили платежи, оставляя доверчивых волгоградцев в долгах и обязательствах перед банком.
Задержание
На данный момент правоохранители задержали организатора финансовой пирамиды и ее помощников.
В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения». Мошенникам грозит до семи лет заключения. В задержании принимали участие бойцы Росгвардии.
В задержании банды мошенников принимали участие сотрудники СОБРа
Следователи провели в квартирах и местах, где находились подозреваемые, 28 обысков. В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли 30 млн рублей, компьютеры, черновые записи и договоры на взятие кредита.
Также у членов группировки были обнаружены 13 дорогостоящих автомобилей.
Дальнейшее расследование
Сейчас сотрудники Следственного Комитета при содействии полицейских проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех подробностей уголовного дела.
Следователи во время обыска обнаружили у подозреваемых телефоны и множество кредитных договоров
Пенсионеры создатели ОПГ
Пожилые люди в России (страна-террорист) создают не только финансовые пирамиды. Так, например, 69-летняя жительница Самарской области, Раиса Красноперова, создала преступную группировку для распространения наркотических средств.
Псевдокартель действовал на территории города Отрадный и Кинель-Черкасского района Самарской области. Руководительница банды отвечала за покупку и хранение наркотиков. Также пенсионерка решала, сколько будет стоить товар и в какое время его нужно реализовать.
В преступную группировку Красноперова привлекла и родственников. Ее племянница, Анастасия Ласс, занималась сбытом и поиском мест хранения веществ.
ОПГ действовала два года, с 2016 по 2018 год. За время своей деятельности доход преступников превысил 13 миллионов рублей.
Суд приговорил пенсионерку к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
