В Карачаево-Черкесии раскрыли мошенническую схему на 7 млрд рублей
Организованную группу, которая наладила схему вывода из РФ 7 млрд рублей раскрыли в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
Фото: из открытых источников
Компания на протяжении шести лет под видом покупки текстильной продукции и станков переводила средства на адреса 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербии, Америки, Литве, Болгарии, Китае, Египте и Германии. Организаторы знали, что товар, указанный в документах, не поступит.
Перечисленные деньги фирма не вернула.
На руководителя компании и его соучастников возбудили 13 уголовных дел.
Напомним, что в КЧР 23 семейные пары получили знаки отличия. В КЧР откроют Центр опережающей профподготовки.
