Хабаровский край 10.03.2025 - 07:07
В Хабаровске раскрыта схема отмывания денежных средств через краткосрочные кредиты
Группа местных граждан разработала план по отмыванию денег, заключая фиктивные соглашения на краткосрочные займы.
Фото: iStock
В Хабаровске была выявлена незаконная схема по отмыванию денег. Группа жителей города оформляла поддельные договора на краткосрочные займы, однако фактически деньги не передавались.
Проверив эти соглашения, прокуратура установила, что никакие денежные переводы на указанные в документах суммы не имели места.
Более того, заемщики не располагали законными средствами для проведения таких сделок, а среди участников схемы были одни и те же лица.
В настоящее время прокуратура требует признать все договора недействительными, чтобы вернуть в бюджет 69 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что власти Хабаровска отслеживают онлайн-публикации, касающиеся предоставления жилищных субсидий молодым семьям, с целью выявления случаев разжигания национальной ненависти. Собранные данные будут направлены в прокуратуру.
Автор: Ирина Голубева
Новые комментарии